O Ministério Público do Tocantins (MPTO) deflagrou nesta terça-feira (8) a Operação Hades para desarticular um grupo envolvido em crimes fiscais e lavagem de dinheiro.
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A ação contou com apoio do Gaeco, Receita Federal, Polícia Civil e auditores fiscais.
EMPRESAS DE FACHADA
O grupo é acusado de usar empresas de fachada para simular vendas e fraudar o pagamento de ICMS. Segundo o MPTO, o esquema causou um prejuízo estimado em R$ 8 milhões aos cofres públicos.
INVESTIGAÇÃO
A investigação começou após uma denúncia ao Naesf, núcleo do MPTO que combate crimes tributários.
A empresa Grãos Nacional Comércio Atacadista de Cereais Ltda foi identificada como fictícia, operando apenas no papel, sem estrutura física nem funcionários.
O suposto dono morava no Distrito Federal e declarava apenas um salário mínimo, levantando suspeitas de que atuava como “laranja”.
MANDADOS E SUSPENSÕES
A Justiça autorizou cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.
As ações ocorreram em cidades do Tocantins — Guaraí, Araguaína, Miracema e Barrolândia — e também em Unaí, Minas Gerais.
A Justiça ainda determinou a suspensão das empresas envolvidas, restrições de acesso às sedes e punições a profissionais ligados ao esquema, incluindo um contador.
CONTADOR LIGADO A EMPRESAS FRAUDULENTAS
De acordo com o MPTO, um contador está entre os principais suspeitos. Ele tinha vínculos com várias empresas investigadas e recebeu dinheiro em sua conta pessoal. O nome dos envolvidos não foi divulgado.
Houve ainda transferências financeiras suspeitas entre os envolvidos e mudanças frequentes de responsabilidade nas empresas, para tentar esconder os verdadeiros donos.
O SIGNIFICADO DO NOME “HADES”
A operação recebeu o nome de Hades, deus grego do submundo, em referência à ocultação de patrimônio.
A escolha também remete ao impacto da sonegação fiscal, que prejudica a arrecadação e compromete serviços públicos essenciais.
SOBRE O NAESF
O Naesf é um núcleo do MPTO que atua em investigações cíveis e criminais envolvendo sonegação de tributos e crimes econômicos.
