Polícia Federal e Receita Federal do Brasil deflagraram nesta sexta-feira (14), uma operação conjunta denominada “Conexão Corumbá”, para investigar um provável esquema de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As ações policiais aconteceram no Tocantins Mato Grosso do Sul e Goiás.
De acordo com a PF, a suposta organização inclui membros de diferentes estados do país e utiliza-se do modus operandi baseado em sucessivos saques em espécie em agências bancárias de Corumbá/MS com posterior envio à Bolívia, o que explica o nome da operação.
As investigações iniciaram-se em 2017 com a apreensão de 60 mil reais em espécie, não declarados, em posse de um casal que atravessava a Bolívia a bordo de um táxi.
No decorrer das investigações, constatou-se que o grupo criminoso movimentou aproximadamente 150 milhões de reais na região de fronteira Corumbá - Bolívia, durante o período investigado. O dinheiro era declarado com diversas finalidades, mas segundo a Receita Federal os indícios evidenciaram que estava ocorrendo evasão de divisas e lavagem de dinheiro proveniente de crimes como tráfico internacional de drogas e desvio de recursos públicos.
A investigação apurou que os responsáveis por sair do país com o dinheiro em Corumbá (MS) recebiam quantias em espécie de outros estados e enviavam, de forma irregular, para a Bolívia por meio do trânsito de pessoas ou de remessas fracionadas a bancos estrangeiros.
Segundo a Receita Federal, nesta sexta-feira (14) foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro ordens de sequestro e indisponibilidade de bens de investigados. As ações ocorreram em Corumbá, Goiânia (GO) e Palmas (TO).
Conforme o delegado da Receita Federal, Ricardo Magalhães,“Foi descoberto nas investigações que havia muito saque de dinheiro na cidade de Corumbá e isso chamou a atenção. Durante as investigações percebeu-se que esse dinheiro que estava alimentando o esquema estava vindo de empresas localizadas em três estados: Tocantins, Goiás e Matogrosso do Sul”, explicou o delegado da Receita Federal, Ricardo Magalhães.
A PF informou que em Palmas foi apreendida uma grande quantidade de cédulas de reais, dólares, e da moeda boliviana, além de munições e documentos. "Aqui no Tocantins foram descobertas duas empresas que estavam enviando dinheiro para essa região, de onde estava sendo mandado para a Bolívia sem ser declarada a origem", explicou o delegado.
Nas buscas foram encontrados além de dinheiro, munições de uso permitido e fósseis, estes caracterizando também tráfico de fósseis.