Polícia Civil identificou que golpes eram praticados do estado de São Paulo - Crédito: Divulgação SSPOito suspeitos foram indiciados pela Polícia Civil do Tocantins nesta sexta-feira (4), acusados de integrar um grupo que clonava sites de concessionárias de água e energia. Os crimes teriam sido praticados a partir de São Paulo e afetaram vítimas em diversos Estados.
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O esquema foi desvendado após um morador de Araguatins, no norte do Tocantins, desconfiar de um boleto que apontava uma empresa desconhecida como beneficiária, em vez da concessionária real.
BOLETOS FRAUDADOS
A investigação foi conduzida pela 10ª Delegacia de Polícia de Araguatins. Segundo o delegado Teofábio Alves Siqueira, os criminosos criaram réplicas dos sites oficiais para induzir os clientes ao erro.
O morador de Araguatins caiu no golpe ao acessar uma página falsa da empresa de energia. Ele baixou a fatura sem perceber que o nome da beneficiária era de uma empresa fraudulenta.
MAIS DE R$ 52 MIL MOVIMENTADOS EM UM MÊS
A polícia identificou que o responsável pelo site falso é um homem com as iniciais R.M.D., dono da empresa usada no esquema. Em apenas um mês, entre outubro e novembro de 2023, mais de R$ 52,8 mil foram movimentados pela conta da empresa.
No dia 25 de outubro, data em que a vítima do Tocantins caiu no golpe, a empresa recebeu 266 transferências. O dinheiro era rapidamente repassado para contas de terceiros.
FAMÍLIA INTEIRA ENVOLVIDA NO ESQUEMA
Além de R.M.D., outras sete pessoas foram identificadas como participantes do esquema, entre elas dois irmãos, a mãe deles, a esposa de um deles e mais três suspeitos.
A maioria dos indiciados negou envolvimento. Alguns alegaram que não eram titulares das contas ou desconheciam o recebimento de valores. Dois investigados foram intimados, mas optaram por não prestar depoimento.
CASO SERÁ ENCAMINHADO À JUSTIÇA
O grupo foi indiciado por organização criminosa e estelionato. A polícia agora vai encaminhar o inquérito ao Judiciário, que deve decidir os próximos passos do processo.
